<table id="ivsuw"><strike id="ivsuw"></strike></table>
    <tr id="ivsuw"><strong id="ivsuw"></strong></tr>
  1. <object id="ivsuw"></object>
    <table id="ivsuw"><option id="ivsuw"></option></table>

    <acronym id="ivsuw"></acronym>

      <p id="ivsuw"><strong id="ivsuw"><small id="ivsuw"></small></strong></p>
      <p id="ivsuw"></p>
    1. <big id="ivsuw"><strike id="ivsuw"><ol id="ivsuw"></ol></strike></big>

      隆平高科(000998):第九屆董事會第一次(臨時)會議決議

      時間:2023年07月07日 21:05:55 中財網
      原標題:隆平高科:第九屆董事會第一次(臨時)會議決議公告

      證券代碼:000998 證券簡稱:隆平高科 公告編號:2023-43
      袁隆平農業高科技股份有限公司
      第九屆董事會第一次(臨時)會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


      一、董事會會議召開及審議情況
      袁隆平農業高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次(臨時)會議于 2023年 7月 7日下午 16:00在湖南省長沙市合平路 638號 9樓會議室以現場與視頻相結合的方式召開。本次會議的通知于 2023年 7月 7日以電話和電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由過半數董事推舉劉志勇先生主持,會議應到董事 9人,實到董事 9人。公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定。經與會董事認真研究審議,形成如下決議:
      (一)審議通過了《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》
      全體董事以 9票一致同意選舉劉志勇先生為公司第九屆董事會董事長。

      (二)審議通過了《關于修訂各專門委員會議事規則的議案》
      根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,結合公司實際情況,公司董事會同意對《董事會戰略發展委員會議事規則》、《董事會提名與薪酬考核委員會議事規則》和《董事會審計委員會議事規則》有關條款進行修訂,同時原《董事會風險控制委員會議事規則》予以廢止。

      本議案詳見公司于 2023年 7月 8日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事會戰略發展委員會議事規則》、《董事會提名與薪酬考核委員會議事規則》和《董事會審計委員會議事規則》。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      (三)審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》
      同意選舉董事會各專門委員會委員如下:

      董事會專門委員會成員 
       主任委員委員
      戰略發展委員會劉志勇許靖波、羅永根、李少昆、劉貴富
      提名與薪酬考核委員會李少昆劉志勇、桑瑜、李皎予、劉貴富
      審計委員會李皎予劉志勇、李少昆
      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      (四)審議通過了《關于制定總裁工作細則的議案》
      根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,結合公司實際情況,制定了《總裁工作細則》。本議案的詳細內容見公司于 2023年 7月 8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《總裁工作細則》。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      (五)審議通過了《關于聘任常務副總裁(主持工作)的議案》
      經董事長劉志勇先生提名,公司董事會同意聘任馬武先生擔任常務副總裁,代行總裁職權主持工作,任期一年。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      (六)審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》
      經董事長劉志勇先生提名,公司董事會同意聘任陳光堯先生擔任董事會秘書,任期三年,與本屆董事會任期一致。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      (七)審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
      經董事長劉志勇先生提名,公司董事會同意聘任羅明燕女士擔任證券事務代表,任期三年,與本屆董事會任期一致。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

      (八)審議通過了《關于聘任其他高級管理人員的議案》
      經常務副總裁馬武先生提名,公司董事會同意聘任楊遠柱先生、張林先生、宮俊濤先生、尹賢文先生、黃冀湘先生、張立陽先生擔任公司副總裁,其中黃冀湘先生兼任財務總監。上述高級管理人員中,楊遠柱先生任期三年,與本屆董事會保持一致,其他人員任期均為一年。

      第九屆董事會中兼任公司高級管理人員人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      (九)審議通過了《關于修訂信息披露事務管理制度的議案》
      本議案的詳細內容見公司于2023年7月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露事務管理制度》。

      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

      (十)審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》
      根據生產經營和業務發展的需要,為滿足公司的資金需求和降低融資成本,同意公司向銀行申請綜合授信共計人民幣 40,000萬元,該綜合授信保證方式為信用。同時授權法定代表人或法定代表人指定授權代理人在上述授信額度范圍內代表公司簽署相關法律文件,授權公司管理層根據實際情況及資金需求情況使用該授信額度。授信額度具體情況如下:
      單位:萬元

      授信銀行授信額度授信品種貸款利率授信期限保證方式
      湖南銀行股份有限 公司長沙開福支行30,000流動資金貸款、銀行承 兌匯票、非融資性保函不高于市場同 LPR 期的 利率1年信用保證
      上海浦東發展銀行 股份有限公司長沙 分行10,000短期流動資金貸款、商 票保證、非融資性保函不高于市場同 期的 LPR利率1年信用保證
      合計40,000////
      本議案的表決結果是:9票贊成,0票反對,0票棄權,贊成票數占董事會有效表決票數的 100%。

      二、備查文件
      《第九屆董事會第一次(臨時)會議決議》

      特此公告

      袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
      二〇二三年七月八日


        中財網
      各版頭條
      国产成人精品久久久久_69天堂人成无码免费视_无码视频在线播放_中文字幕人妻系列一蜜芽视频
      <table id="ivsuw"><strike id="ivsuw"></strike></table>
        <tr id="ivsuw"><strong id="ivsuw"></strong></tr>
      1. <object id="ivsuw"></object>
        <table id="ivsuw"><option id="ivsuw"></option></table>

        <acronym id="ivsuw"></acronym>

          <p id="ivsuw"><strong id="ivsuw"><small id="ivsuw"></small></strong></p>
          <p id="ivsuw"></p>
        1. <big id="ivsuw"><strike id="ivsuw"><ol id="ivsuw"></ol></strike></big>