隆平高科(000998):董事會提名與薪酬考核委員會議事規則（2023年7月）
董事會提名與薪酬考核委員會議事規則 （已經袁隆平農業高科技股份有限公司第九屆董事會第一次（臨時）會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為了建立科學、高效、務實的決策體系，充分發揮袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提名與薪酬考核委員會（以下簡稱“提名與薪酬考核委員會”）專業能力，優化公司董事和高級管理人員的產生機制，提升公司人力資源管理水平，根據《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“章程”），特制定提名與薪酬考核委員會議事規則。 第二條 提名與薪酬考核委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構，主要負責對董事及高級管理人員的選擇及人力資源相關重大事項提出建議，研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，并對董事、高級管理人員進行考核。 第二章 人員組成 第三條 提名與薪酬考核委員會成員由5名董事組成，獨立董事應占多數。 第四條 提名與薪酬考核委員會委員由董事會選舉產生。 第五條 提名與薪酬考核委員會設主任委員1名，由獨立董事擔任，經董事會選舉產生。主任委員負責召集并主持提名與薪酬考核委員會相關會議。 第六條 提名與薪酬考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 董事會辦公室為提名與薪酬考核委員會秘書機構，負責提名與薪酬考核委員會日常工作，督促提名與薪酬考核委員會決議執行。人力資源等部門配合董事會辦公室做好提名與薪酬考核委員會日常工作。 第三章 職責權限 第八條 提名與薪酬考核委員會主要職責權限： （一）研究董事、高級管理人員薪酬政策； （二）擬定薪酬管理制度及實施方案； （三）確定董事及高級管理人員績效考核的標準、制訂公司的有關獎罰辦法； （四）對董事及高級管理人員進行績效考評并提出建議； （五）研究董事及公司高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議； （六）對提名的董事候選人及高級管理人員人選進行審核并提出建議； （七）廣泛搜尋合格的董事及高級管理人員人選； （八）董事會授權的其他事宜。 第四章 工作細則 第九條 提名與薪酬考核委員會每年至少應召開一次定期會議，并可根據需要隨時召開臨時會議。提名與薪酬考核委員會會議由主任委員召集和主持，主任委員不能召集和主持時，可委托其他委員召集和主持。 第十條 提名與薪酬考核委員會召開定期會議，應當于召開前5日通知全體委員；召開臨時會議，應當于召開前3日通知全體委員。根據實際情況，經全體委員一致同意，也可不提前發出通知而直接召開臨時會議。 第十一條 提名與薪酬考核委員會應在定期會議上審議以下事項： （一）對董事、高級管理人員任職情況進行考核； （二）聽取分管人力資源的高級管理人員關于對公司人力資源管理制度執行情況及人力資源現狀、主要變化、問題、提升人力資源管理水平方案及員工激勵方案等相關事項的匯報； （三）對下半年度/年度人力資源重點工作進行討論。 第十二條 在提名人提名董事及高級管理人員候選人后，提名與薪酬考核委員會應根據相關法規對董事及高級管理人員候選人任職資格和提名人資格進行審核并出具意見。 第十三條 以下事項在提交董事會審議（如需）前，應先提交提名與薪酬考核委員會審核，并由提名與薪酬考核委員會主任決定是否根據實際情況履行前置評判程序： （一）擬出臺薪酬管理制度、考核管理制度、獎懲管理制度等人力資源管理相關基本制度； （二）籌劃員工激勵方案； （三）擬提高或降低董事、高級管理人員薪酬標準； （四）擬提高或降低公司員工薪酬標準。 第十四條 提名與薪酬考核委員會會議可以采取現場和視頻相結合或通訊表決方式召開，并應由三分之二以上的委員出席方可舉行。如委員無法親自出席提名與薪酬考核委員會會議，可委托其他委員代為出席并表決。每一名委員有一票表決權，會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。 第十五條 提名與薪酬考核委員會在審議相關事項時，如提名與薪酬考核委員會主任委員認為必要，可要求高級管理人員或其他相關人員列席會議。 第十六條 如有必要，提名與薪酬考核委員會可以聘請中介機構和有關專家為其決策提供專業意見，費用由公司支付。 第十七條 董事會辦公室應負責做好提名與薪酬考核委員會會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄及經出席委員簽署的決議由董事會辦公室負責保存。 第十八條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。 第五章 附則 第十九條 本議事規則自公司董事會審議通過之日起執行。 第二十條 本議事規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和章程的規定執行；本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和章程的規定執行。 第二十一條 本議事規則解釋權歸屬公司董事會。 中財網
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