新興鑄管(000778):第九屆董事會第十九次會議決議
第九屆董事會第十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況 新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年7月4日以書面和電子郵件方式向董事、監事發出第九屆董事會第十九次會議通知，會議于2023年7月7日，以通訊表決（傳真）的方式進行。公司全體 7名董事參加會議。會議按照會議通知所列議程進行，會議召集、出席會議董事人數、程序等符合有關法律法規和公司章程的規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過了《關于公司與長江清源節能環保有限公司成立合資公司的議案》。 表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。 該事項的詳細內容請見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 2、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。 董事會決定聘任葉茂林先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起，至第九屆董事會屆滿之日止。 表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。 該議案已經公司獨立董事審核并發表了同意的獨立意見。 該事項的詳細內容請見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 三、備查文件 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新興鑄管股份有限公司董事會 2023年7月8日 中財網
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