*ST美尚(300495):召開2023年第二次臨時股東大會通知的提示性暨更正公告
美尚生態景觀股份有限公司 關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的提示性暨更正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 美尚生態景觀股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美尚生態”）于2023年6月28日（星期二）在巨潮資訊網發布了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，經核查，公告中關于會議召開方式需更正，具體如下： 更正前： “一、召開會議的基本情況 5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第二次投票表決結果為準?！? 更正后： “一、召開會議的基本情況 5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準?！? 除以上更正內容外，其他內容不變。同時，為確保股東充分了解本次股東大會的有關信息和內容，現提示性公告如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會。公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開公司2023年第二次臨時股東大會。 3、會議召開的合法性及合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2023年7月13日（星期四）15:00； （2）網絡投票時間：2023年7月13日。 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月13日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議； （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的3、會議召開的合法性及合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2023年7月13日（星期四）15:00； （2）網絡投票時間：2023年7月13日。 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月13日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議； （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的
2、以上議案已經公司2023年6月27日召開的第四屆董事會第十一次會議審議通過。具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告及文件。上述議案需對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 三、會議登記事項 1、登記時間：2023年7月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。 2、登記地點：江蘇省無錫市濱湖區山水城科教軟件園B區1號樓5樓。 3、登記方式： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證。 （3）異地股東登記：異地股東參會，應填寫參會回執（格式見附件 3），傳真至公司董秘辦公室。 （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 （5）會議聯系方式： 聯系地址：江蘇省無錫市濱湖區山水城科教軟件園B區1號樓5樓 聯系人：曹蓉皎 聯系電話：0510-82702530 傳真：0510-82762145 郵箱：ir@misho.com.cn 現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。 出席現場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便簽到入場。 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。 五、備查文件 1、美尚生態景觀股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議。 特此公告。 美尚生態景觀股份有限公司 董事會 2023年7月7日 附件1： 網絡投票的具體操作流程 一、采用深圳證券交易所系統投票的程序 1、投票代碼：350495 2、投票簡稱：“美尚投票” 3、填報表決意見 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應選人數為2位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2023年7月13日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月13日上午9:15，結束時間為2023年7月13日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。 附件2：授權委托書 美尚生態景觀股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會授權委托書 茲委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席美尚生態景觀股份有限公司2023附件2：授權委托書 美尚生態景觀股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會授權委托書 茲委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席美尚生態景觀股份有限公司2023
1、上述議案采取累積投票方式，對所列每項議案之“填報投給候選人的選舉票數”中填寫同意的股數（單位為股），否則該選票無效。 2、每次采用累積投票時，股東擁有的投票權總數等于其所持有的股份數與應選出非獨立董事人數的乘積。股東可以將其擁有的全部投票權按意愿進行分配投向某一位或幾位非獨立董事候選人。 3、股東或其代理人行使累計投票權時，如果選票上該股東使用的投票權總數超過了其所合法擁有的投票數目，則該選票無效。 4、委托人若無明確指示，受托人可自行投票。 委托股東姓名及簽章： 受托人簽名： 身份證或營業執照號碼： 受托人身份證號碼： 委托股東持股數： 委托人股票賬號： 委托日期： 說明：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 附件3：股東參會登記表 美尚生態景觀股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）； 2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應最晚于2023年7月12日下午16:00之前以電子郵件、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記； 3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言； 4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 中財網
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