隆平高科(000998):2023年第二次（臨時）股東大會決議
袁隆平農業高科技股份有限公司 2023年第二次（臨時）股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、重要內容提示 （一）本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 （二）本次股東大會無涉及變更以往股東大會決議的情形。 二、會議召開和出席情況 （一）會議召開時間 現場會議召開時間為：2023年7月7日（星期五）下午15:00。 網絡投票時間為：2023年7月7日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月7日9:15至15:00期間的任意時間。 （二）現場會議召開地點：湖南省長沙市芙蓉區合平路638號1樓會議室。 （三）會議的召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式。 （四）會議召集人：公司董事會。 （五）現場會議主持人：董事長劉志勇先生。 （六）本次股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議合法有效。 （七）會議出席情況 通過現場和網絡投票的股東 18人，代表股份 393,662,752股，占公司總股份的29.8915％。其中：通過現場投票的股東 5人，代表股份 91,898,302股，占公司總股份的6.9780％。通過網絡投票的股東 13人，代表股份 301,764,450股，占公司總股份的22.9135%。 公司董事、監事、董事會秘書、湖南啟元律師事務所律師出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會。 三、議案審議和表決情況 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對會議議案進行了投票表決，具體表決情況如下： 1、《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》 本議案采取累積投票制，對提名的非獨立董事分別進行表決。表決結果如下： 1.1選舉劉志勇先生為公司第九屆董事會非獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 339,606,227票，占出席會議所有股東所持股份的 86.2683%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為22,780,797票，占出席會議的中小股東所持股份的 94.5366%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，劉志勇先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。 1.2選舉張堅先生為公司第九屆董事會非獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,505,772票，占出席會議所有股東所持股份的 86.4968%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為23,680,342票，占出席會議的中小股東所持股份的 98.2696%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，張堅先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。 1.3選舉桑瑜女士為公司第九屆董事會非獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,519,326票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5003%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為23,693,896票，占出席會議的中小股東所持股份的 98.3258%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，桑瑜女士當選為公司第九屆董事會非獨立董事。 1.4選舉許靖波先生為公司第九屆董事會非獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,650,026票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5335%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為23,824,596票，占出席會議的中小股東所持股份的 98.8682%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，許靖波先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。 1.5選舉羅永根先生為公司第九屆董事會非獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,519,326票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5003%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為23,693,896票，占出席會議的中小股東所持股份的 98.3258%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，羅永根先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。 1.6選舉張林先生為公司第九屆董事會非獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,650,026票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5335%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為23,824,596票，占出席會議的中小股東所持股份的 98.8682%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，張林先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。 董事會中兼任高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 2、《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》 本議案采取累積投票制，對提名的獨立董事分別進行表決。表決結果如下： 2.1選舉李皎予先生為公司第九屆董事會獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,417,479票，占出席會議所有股東所持股份的 86.4744%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為23,592,049票，占出席會議的中小股東所持股份的 97.9032%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，李皎予先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。 2.2選舉李少昆先生為公司第九屆董事會獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,866,959票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5886%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為24,041,529票，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7685%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，李少昆先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。 2.3選舉劉貴富先生為公司第九屆董事會獨立董事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,866,956票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5886%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為24,041,526票，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7685%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，劉貴富先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。 3、《關于選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案》 本議案采取累積投票制，對提名的非職工代表監事分別進行表決。表決結果如下： 3.1選舉袁定江先生為公司第九屆監事會非職工代表監事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 329,807,908票，占出席會議所有股東所持股份的 83.7793%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為12,982,478票，占出席會議的中小股東所持股份的 53.8752%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，袁定江先生當選為公司第九屆監事會非職工代表監事。 3.2選舉張偉先生為公司第九屆監事會非職工代表監事 本議案表決情況：獲得的選舉票數為 340,884,755票，占出席會議所有股東所持股份的 86.5931%。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：獲得的選舉票數為24,059,325票，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8423%。 上述同意票數已超過出席本次股東大會所有股東所持股份的 50%，張偉先生當選為公司第九屆監事會非職工代表監事。 4、《關于修訂公司章程的議案》 本議案表決情況：同意 393,629,152股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9915％；反對 33,600股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0085％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：同意 24,063,722股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8606％；反對 33,600股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1394％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 該項議案獲得出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決結果：通過。 5、《關于修訂股東大會議事規則的議案》 本議案表決情況：同意 384,768,599股，占出席會議所有股東所持股份的 97.7407％；反對 8,894,153股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2593％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：同意 15,203,169股，占出席會議的中小股東所持股份的 63.0907％；反對 8,894,153股，占出席會議的中小股東所持股份的 36.9093％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 該項議案獲得出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決結果：通過。 6、《關于修訂董事會議事規則的議案》 本議案表決情況：同意 384,768,599股，占出席會議所有股東所持股份的 97.7407％；反對 8,894,153股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2593％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：同意 15,203,169股，占出席會議的中小股東所持股份的 63.0907％；反對 8,894,153股，占出席會議的中小股東所持股份的 36.9093％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 該項議案獲得出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決結果：通過。 7、《關于修訂監事會議事規則的議案》 本議案表決情況：同意 384,768,599股，占出席會議所有股東所持股份的 97.7407％；反對 8,894,153股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2593％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 單獨或者合并持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況：同意 15,203,169股，占出席會議的中小股東所持股份的 63.0907％；反對 8,894,153股，占出席會議的中小股東所持股份的 36.9093％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 該項議案獲得出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決結果：通過。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。 五、備查文件 （一）公司2023年第二次（臨時）股東大會決議； （二）湖南啟元律師事務所就本次股東大會出具的法律意見書。 特此公告 袁隆平農業高科技股份有限公司董事會 二〇二三年七月八日 中財網
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