[HK]青島銀行(03866):2023年第二次臨時股東大會通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青島銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股份代號：3866） 2023年第二次臨時股東大會通告 茲通告青島銀行股份有限公司（「本行」）2023年第二次臨時股東大會（「2023年第二次臨時股東大會」）謹定於2023年7月28日（星期五）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行，以審議並酌情通過下列決議案：普通決議案 1. 審議批準關於選舉陳霜女士為青島銀行股份有限公司第八屆董事會執行董事的議案 2. 審議批準關於選舉杜寧先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案 承董事會命 青島銀行股份有限公司* 景在倫 董事長 中國山東省青島市 2023年7月10日 於本通告日期，本行董事會括執行董事景在倫先生、吳顯明先生及劉鵬先生；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生及鄧友成先生；獨立非執行董事張思明先生、房巧玲女士、邢樂成先生、張旭先生及張文礎先生。 註： 1. 根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.qdccb.com)。 2. 暫停辦理H股股份過戶登記及出席2023年第二次臨時股東大會及於會上投票之資格本行H股持有人須注意，本行將於2023年7月25日（星期二）至2023年7月28日（星期五）（括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年第二次臨時股東大會及於2023年第二次臨時股東大會上投票，本行H股持有人須於2023年7月24日（星期一）下午4時30分前，將H股股份過戶文件連同有關股票及其他適當文件送交本行H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2023年7月25日（星期二）名列本行股東名冊之H股股東均有權出席2023年第二次臨時股東大會及於會上投票。根據本行公司章程的規定，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，其在2023年第二次臨時股東大會及其任何續會上的表決權將受到限制。 3. 委任代表 凡有權出席2023年第二次臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一位或多位代表（毋須為本行股東）代其出席2023年第二次臨時股東大會並於會上表決。就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本行收取有關股份的股票，收取本行的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格。惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表指出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。 有關代表必須以代表委任表格委任。有關代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則代表委任表格須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於2023年第二次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時填妥及交回本行H股股份過戶登記處（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要?業地點（如為A股股東），方為有效。 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席2023年第二次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。 4. 其他事項 (1) 2023年第二次臨時股東大會預計不會超過一個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。 (2) 香中央證券登記有限公司地址為： 香 灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓 電話：(852) 2862 8555 傳真：(852) 2865 0990 本行中國註冊辦事處及主要?業地點地址為： 中國 山東省 青島市 嶗山區 秦嶺路6號3號樓 電話：+86 40066 96588轉6 中財網
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