中炬高新(600872):中炬高新監事會自行召集2023年第一次臨時股東大會的通知
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司監事會 自行召集2023年第一次臨時股東大會的通知 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ? 股東大會召開日期：2023年7月24日 ? 本次股東大會采用的網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、 召集人和所履行的召集程序 1、 召集人 監事會 2、 履行的召集程序 2.1中炬高新技術實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東中山火炬集團有限公司（以下簡稱：火炬集團）、上海鼎暉雋禺投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱：鼎暉雋禺）、嘉興鼎暉桉鄴股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱：鼎暉桉鄴）合計持有公司 128,946,807股股份，占公司總股本的 16.42%。 2023年 6月 20日，公司董事會收到公司股東火炬集團、鼎暉雋禺及鼎暉桉鄴共同發起的《關于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的函》，董事會在 10日內未作出反饋。 2.2 公司監事會于 2023年 7月 2日收到火炬集團、鼎暉雋禺及鼎暉桉鄴《關于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的函》，并于函件中載明擬審議的議案（與提請董事會審議的議案一致）。監事會根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則》等規定，于 2023年 7月 6日召開第十屆監事會第八次（臨時）會議，會議應到監事 3名，實到 2名，監事宋偉陽先生缺席本次會議，本次會議有效票數為 2票。以 2票贊成，審議通過了《關于召開中炬高新 2023年第一次臨時股東大會的議案》，監事會作為召集人將召開公司 2023年第一次臨時股東大會，審議相關股東提請的議案。詳見公司于 2023年 7月 8日披露的《中炬高新第十屆監事會第八次（臨時）會議決議公告》。 二、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次：2023年第一次臨時股東大會 (二) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 (三) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間：2023年 7月 24日 14點 30分 召開地點：廣東省中山市火炬開發區廚邦路 1號公司綜合樓 904會議廳 (四) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票的起止時間：自2023年7月24日 至2023年7月24日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (五) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 (六) 投票方式涉及征集投票權（如適用） 無。 三、 會議審議事項 本次股東大會審議議案和投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司第十屆監事會第八次（臨時）會議審議通過，詳見 2023年 7月 7日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。 股東大會資料將在會議召開前 5天公布于上海證券交易所網站。 2、 特別決議議案：1、2、3、4 3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 鼎暉桉鄴提出。 7、 議案 5以議案 1-議案 4審議通過為生效前提。若議案 1-議案 4中審議通過即罷免成功的人數為 N（N≤4），則議案 5中選舉通過的候選人按照得票數從高到低前 N名生效。例如，若議案 1-議案 4中被罷免成功 3名董事，則議案 5中選舉通過的候選人按得票數從高到低前 3名董事生效。 四、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。 五、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 六、 會議登記方法 1、登記手續： 2023年7月18日至2023年7月21日請符合條件的股東，憑本人身份證、有效持股憑證和法人單位證明（委托人持本人身份證、授權委托書和有效持股憑證）辦理登記手續，異地股東可以用信函、郵件或傳真方式登記；是否履行登記手續不影響股東出席會議。 2、登記地點：廣東省中山火炬開發區廚邦路1號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合樓704； 3、聯系電話：0760-88297233、88297280 4、傳真：0760-85596877 5、郵箱：zqb@jonjee.com 6、股東可書面委托他人出席股東大會，授權委托書附后（見附件一）。 七、 其他事項 1、會議聯系方式： 電話：0760-88297233 傳真：0760-85596877 地址：廣東省中山火炬開發區廚邦路 1 號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合 樓 704 郵編：528437 郵箱：zqb@jonjee.com 2、會議費用：本次現場會議會期半天，凡參加會議的股東所有費用自理。 特此公告。 中炬高新技術實業（集團）股份有限公司監事會 2023-07-08 附件1：授權委托書 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 ? 報備文件 中炬高新第十屆監事會第八次(臨時)會議決議 股東火炬集團、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴發出的《提請召開2023年第一次臨時股東大會的函》 附件1：授權委托書 授權委托書 中炬高新技術實業（集團）股份有限公司: 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7附件1：授權委托書 授權委托書 中炬高新技術實業（集團）股份有限公司: 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。 三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。 四、示例： 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：
中財網
 |